Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve yöneticilerinin de aralarında yer aldığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulandı.
17 İlde 123 Adrese Eş Zamanlı Baskın
Ankara merkezli yürütülen ve 17 ili kapsayan operasyonlarda, şüphelilere ait toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri gerçekleştirildi. Hedef alınan lokasyonların 43'ünün şahıs ikameti, 80'inin ise örgütsel finans ağında kullanıldığı değerlendirilen 33 farklı şirkete bağlı adresler olduğu öğrenildi.
Soruşturmanın Odağı: Dini Faaliyetler Değil, Mali Suçlar
Adli makamlardan edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturma herhangi bir sosyal veya dini hizmet faaliyetini hedef almıyor. Soruşturmanın tamamen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç örgütü yapılanmasına yönelik olduğu vurgulandı. Şüphelilere yöneltilen ana suçlamalar şunlardır:
- Suç örgütü kurma ve yönetme,
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama),
- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık,
- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve usulsüz yüksek ticari hacim oluşturma.
MASAK Raporu: 100 Milyar Liralık Şüpheli Transfer ve İsrail Bağlantısı İddiası
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı analiz raporları soruşturma dosyasına girdi. Raporlarda, örgütle bağlantılı şirketlerin 2020 yılı sonrasında kaynağı açıklanamayan yüksek sermaye artışları, yapay şirket bölünmeleri ve aktif ticari faaliyeti olmayan hayali firmalar üzerinden para sirkülasyonu sağladığı tespit edildi.
Ayrıca incelemelerde 100 milyar liranın üzerinde kaynağın yurt dışına aktarıldığı yönündeki bulgular ile para trafiğindeki İsrail bağlantılı hareketler adli birimlerce incelemeye alındı.
Şirket ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının engellenmesi amacıyla örgüte ait şirketlerin mal varlıklarına tedbir koyuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına ve adli tahkikatın tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.